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涉跨境网络期货诈骗大案,迅付收央行6000万罚单金额创纪录

2019-07-13

|苗艺伟

月日,央行上海分行公布了一份金额高达万的支付机构罚单,创下支付行业罚单金额的历史纪录,

公示信息显示,迅付信息科技有限公司因违反支付业务规定,给予警告,没收违法所得元(万),并处罚款元(万),合计罚没金额元(万),

查消息显示,迅付信息科技有限公司年成立于上海徐汇区,注册资本亿,于年获得央行颁发的支付牌照, 大股东为上海迅电子商务有限公司(持股%),北海石基信息技术有限公司(持股%)、上海驰艺投资合伙企业(持股%), 毓敏任法定代表人、董事长,毛民军任董事兼总经理,

付的业务范围包括互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、固定电话支付(全国)、银行卡收单(江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市),

年月,盒子科技曾宣布以亿元收购了北海石基信息技术有限公司所持股份,要成为迅付第二大股东,但该项收购尚未得到央行批准, 天眼查数据,迅付的股东结构尚未有变更,

迅付领央行巨额罚单或因卷入大型跨境网络期货诈骗案,

根据时报今年初对“红海行动”网络期货投资诈骗事件的报道,其背后牵出迅付等第三方支付机构以消费形式把钱转移,投资人资金通过上海迅付渠道流出的资金占比达到%以上, 目前,已经有统计的投资者资金损失超过万, 了《银行卡收单业务管理办法》《非银行支付机构网络支付业务管理办法》的相关规定, 了解,此次罚单是由于第三方支付串通诈骗团伙洗黑钱的过程:诈骗团伙通过QQ群进行第三方支付渠道购买,然后按交易量与平台结算,并付给支付机构高额提成,

年月,迅付信息科技有限公司因其违反支付业务规定,被人民银行上海分行没收违法所得人民币元,并处以罚款人民币万元,共计人民币元,

年月,迅付信息科技有限公司因违反《中华人民共和国反洗钱法》,以及《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》相关规定,被人民银行上海分行罚款人民币万元,

,、年这两次遭重罚,均因环迅支付违规接入违法炒外汇平台遭到投资者密集投诉有关,

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